រូបវន្តបុគ្គល៖
- មានអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ
- អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាព
ជនជាតិបរទេស៖
- លិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាព ទិដ្ឋាការដែលមានសុពលភាព ៦ ខែ
- កិច្ចសន្យាជួល
- កិច្ចសន្យាការងារ
នីតិបុគ្គល៖
- អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់ម្ចាស់ (អ្នកកាន់កាប់គណនី)
- វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម
- លក្ខន្ដិកៈក្រុមហ៊ុន
- ប័ណ្ណពន្ធប៉ាតង់
- សម្រង់ក្រុមហ៊ុន
- វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពន្ធដារ
ឯកសារផ្សេងទៀតត្រូវបានអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់ ធនាគារអ៊ឹមប៊ី កម្ពុជា។